BC endurece regras para criptoativos e exige aviso ao Coaf em transferências
BC exige que transferências de criptoativos acima de US$ 10 mil em carteiras privadas sejam reportadas ao Coaf para combater a lavagem de dinheiro.
COAF
Fundo da Reag recebeu R$ 1 bilhão de empresas ligadas ao PCC
Investigação aponta que fundo da Reag recebeu R$ 1 bilhão de empresas ligadas ao PCC, levantando suspeitas de lavagem de dinheiro e fraude….