Banco Master: entenda a fraude bilionária e as operações investigadas
Banco Master é investigado por fraude bilionária envolvendo créditos inexistentes e liquidação determinada pelo Banco Central por crise de liquidez.
Banco Master
BRB afasta cinco funcionários por conta de investigações sobre Banco Master
Banco de Brasília afasta cinco empregados preventivamente após investigações internas sobre transações com o Banco Master, que envolveram R$ 17,5 bilhões.
Sindicância do Banco Central aponta propinas de R$ 12 milhões do Banco Master
Banco Central investiga servidores suspeitos de receber R$ 12 milhões em propinas do Banco Master através de negócios simulados para ocultar valores ilícitos.
CVM multa Vorcaro em R$ 20 milhões e Banco Master em R$ 12,5 milhões por fraude
CVM aplica multas milionárias a Daniel Vorcaro e Banco Master por fraude no mercado de capitais envolvendo a inflação de valores de imóveis em fundo imobiliário.
PGR envia ao STF proposta de delação do fundador da Reag
Fundador da Reag, João Carlos Mansur propõe delação premiada ao STF, revelando esquemas de lavagem de dinheiro e recursos de R$ 20 bilhões do Banco Master.
Mendonça quer que STF analise mensagens entre Moraes e banqueiro do Master
André Mendonça defende que o plenário do STF analise diálogos entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, mesmo após a PGR pedir o arquivamento do caso.
CVM julga Banco Master e Daniel Vorcaro por suspeita de fraude financeira
CVM julga em setembro processo contra Banco Master e família Vorcaro por supostas fraudes em emissão de cotas de fundo imobiliário e manipulação de ativos.
BRB cancela venda de R$ 15 bilhões em ativos ligados ao Banco Master
BRB desiste de vender R$ 15 bilhões em ativos ligados ao Banco Master após divergências financeiras; instituição segue sob investigação da PF.
STF define André Mendonça como relator de investigação sobre filme ‘Dark Horse’
STF redistribui investigação sobre suposto financiamento do filme ‘Dark Horse’ para o ministro André Mendonça, devido a conexão com o caso Banco Master.
Justiça das Bahamas autoriza busca por ativos do Banco Master no exterior
Suprema Corte das Bahamas autoriza liquidante do Banco Master a recuperar ativos no exterior após indícios de desvio de US$ 1 bilhão.