Fazenda vê com preocupação ‘interferência’ dos EUA em sanções contra empresas
Ministro da Fazenda afirma que empresas sancionadas pelos EUA já eram alvo da PF e Receita Federal, criticando a interferência americana no Brasil.
Lavagem de Dinheiro
EUA impõem sanções econômicas a brasileiros por ligações com o PCC
Governo Trump aplica sanções econômicas e bloqueia bens de brasileiros e empresas suspeitas de lavar mais de R$ 156 milhões para o PCC via sistema financeiro dos EUA.
EUA sancionam brasileiros e empresas por lavagem de dinheiro para o PCC
EUA bloqueiam bens de brasileiros e empresas suspeitas de lavar mais de US$ 30 milhões para o PCC via criptomoedas e redes internacionais.
EUA sancionam brasileiros e empresas por lavagem de dinheiro para o PCC
EUA bloqueiam bens de dois brasileiros e três empresas suspeitas de lavar dinheiro para o PCC, utilizando criptomoedas e redes internacionais.
Deolane Bezerra é indiciada em nova fase da Operação Vérnix
Deolane Bezerra foi indiciada em nova fase da Operação Vérnix por lavagem de dinheiro e envolvimento com organização criminosa. A influenciadora permaneceu em silêncio durante o depoimento.
Deolane Bezerra é presa em operação contra facção criminosa
Influenciadora Deolane Bezerra foi presa preventivamente em operação contra o PCC. A defesa alega inocência e contesta as medidas.
Irmã de Deolane Bezerra se manifesta após prisão da advogada
Após a prisão de Deolane Bezerra, sua irmã Daniele Bezerra fez um desabafo nas redes sociais, questionando a repercussão do caso e defendendo a advogada.
MCs Ryan SP e Poze do Rodo presos em operação da PF
MCs Ryan SP e Poze do Rodo foram presos em operação da Polícia Federal que investiga um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo rifas clandestinas e jogos ilegais. Bens milionários foram apreendidos.
Prisão de MCs Ryan SP e Poze do Rodo: como o iCloud expõe a vida digital?
Operação policial usa dados do iCloud para prender MCs Ryan SP e Poze do Rodo em caso de lavagem de mais de R$ 1,6 bilhão….
Fundo da Reag recebeu R$ 1 bilhão de empresas ligadas ao PCC
Investigação aponta que fundo da Reag recebeu R$ 1 bilhão de empresas ligadas ao PCC, levantando suspeitas de lavagem de dinheiro e fraude….