Operação contra fraudes faz 34 prisões em dez estados e no DF
Ação foi coordenada por delegacia no Rio Grande do Sul
Lavagem de Dinheiro
Projeto cria marco regulatório para fintechs com foco no combate a fraudes e lavagem de dinheiro
Texto está em análise na Câmara dos Deputados
Ex-banqueiro suíço é condenado por pagar R$ 518 milhões em propinas
Ex-presidente da associação de bancos da Suíça admite esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo R$ 518 milhões em propinas.
PGR envia ao STF proposta de delação do fundador da Reag
Fundador da Reag, João Carlos Mansur propõe delação premiada ao STF, revelando esquemas de lavagem de dinheiro e recursos de R$ 20 bilhões do Banco Master.
Fazenda vê com preocupação ‘interferência’ dos EUA em sanções contra empresas
Ministro da Fazenda afirma que empresas sancionadas pelos EUA já eram alvo da PF e Receita Federal, criticando a interferência americana no Brasil.
EUA impõem sanções econômicas a brasileiros por ligações com o PCC
Governo Trump aplica sanções econômicas e bloqueia bens de brasileiros e empresas suspeitas de lavar mais de R$ 156 milhões para o PCC via sistema financeiro dos EUA.
EUA sancionam brasileiros e empresas por lavagem de dinheiro para o PCC
EUA bloqueiam bens de brasileiros e empresas suspeitas de lavar mais de US$ 30 milhões para o PCC via criptomoedas e redes internacionais.
EUA sancionam brasileiros e empresas por lavagem de dinheiro para o PCC
EUA bloqueiam bens de dois brasileiros e três empresas suspeitas de lavar dinheiro para o PCC, utilizando criptomoedas e redes internacionais.
Deolane Bezerra é indiciada em nova fase da Operação Vérnix
Deolane Bezerra foi indiciada em nova fase da Operação Vérnix por lavagem de dinheiro e envolvimento com organização criminosa. A influenciadora permaneceu em silêncio durante o depoimento.
Deolane Bezerra é presa em operação contra facção criminosa
Influenciadora Deolane Bezerra foi presa preventivamente em operação contra o PCC. A defesa alega inocência e contesta as medidas.